行业动态

　　日本东机美tokimec内部控制基本方针

　　确保董事和员工履行职责符合法律法规和公司章程的制度

　　(1)本集团的董事和员工将企业道德规范中规定的“东京计器集团道德行为规范”作为遵守法律、法规、公司章程和社会规范采取行动的行为规范。此外，由本公司法务及管治负责人担任主席的企业道德委员会由本集团企业道德经理组成，跨部门管理企业道德活动。董事长对此进行监督，并对董事和员工进行全面的企业道德教育，以防止违规行为。

　　(2)我们建立并维护了*个举报系统，作为直接提供有关集团法律下可疑行为的信息的手段。在这种情况下，我们确保举报人不会处于不利地位。

　　(3)集团坚决应对威胁公民社会秩序和安全的反社会势力，封锁*切关系。对于这些反社会势力，系统性回应的部门是法务与治理办公室，我们与警方等外部相关组织合作。

　　董事履职相关信息的存储和管理制度 与本

　　集团董事履职相关的信息应当记录在文件或电磁记录介质（以下简称“文件等”）中，以及有关董事履职信息的制度应建立文件管理，按照上述规定，妥善保管，并在董事可以查看的状态下进行管理。

　　与损失风险管理相关的法规和其他制度 本

　　集团将建立和推广以下风险管理制度。

　　(1)法律与治理办公室根据《风险管理条例》，力求全面落实管理周期，向董事会报告重要的风险信息。

　　(2)法律与治理办公室建立了财务报告内部控制系统，以确保集团财务报告的可靠性，并有效、适当地提交金融工具和交易法规定的内部控制报告。我负责管理业务。

　　(3)法律与治理办公室明确集团风险管理体系，即责任部门，根据危机管理规则，力争在突发事件中顺利应对。

　　（四）内部审计办公室审计与财务报告相关的内部控制的适当性以及本集团的整体企业道德和活动。

　　（五）企业伦理委员会审议并决定反映审计结果的改进或纠正措施。

　　确保

　　董事有效履行职责的制度董事会原则上每月召开*次，临时董事会根据需要召开会议，决定重要事项并监督董事业务执行情况。我正在做。

　　管理委员会是总裁和代表董事的咨询机构，由专职董事、执行董事和公司经理组成。经营会议原则上每月召开两次，审议事前提交董事会的事项，监督经营管理重大事项的审议和决策以及执行官和公司的业务执行情况。经理。

　　此外，我们正在努力通过使用以下业务管理系统来提高董事执行职责的效率。

　　(1)我们为整个集团设定了目标，并制定了中期经营方针和为期三年的中期经营计划，以推广这*目标。

　　(2)各公司负责人、负责人事部门的董事/执行官、子公司总裁制定具体的实施措施和高效的业务执行制度，并在必要时提交给管理层会议/董事会决定或批准。我们正在促进它的响应。

　　(3)定期召开进度听证会，汇报各部门/部门及子公司的绩效，分析未达到目标的因素，指导具体改进措施的制定和实施。

　　确保由本公司及其子公司组成的企业集团的业务适当性的制度

　　(1)为确保业务的适当性，集团共享集团的经营理念、集团的行动方针、集团的共同规则，总裁办公室经理根据子公司管理规则对子公司进行管理和监督。 ……

　　(2)法律事务和治理办公室推动与企业道德委员会与集团企业道德官*起审议和决定的企业道德活动相关的各种措施。

　　(3)内部稽核办公室监察整个集团的内部控制并促进正常运作。

　　（四）根据法律、会计准则、税法和其他社会规范，属于本集团的公司之间的交易是适当的。

　　董事及职工协助

　　监事会工作事项 设立监事会办公室，配备专职人员协助监事会工作，支持监事会工作顺利开展。关税。增加。不设董事协助审计及监事会履行职责。

　　前项有关员工独立于董事的事项

　　监事会办公室专职工作人员不接受非监事会成员董事的指挥和命令，听从监事的指挥和命令。审计和监督委员会。此外，双重职务人员进行人事变动和考核时，应征得审计监督委员会的同意，并确保独立于执行部门和审计监督委员会对审计监督委员会工作人员的指示的有效性。审计和监督委员会办公室。安全。

　　董事及员工向监事会报告制度及其他向监事会报告制度

　　(1)如果发现本集团的董事和员工对本集团有重大影响，或者发现存在违反道德行为准则的行为，或者存在此类行为的风险，审计、监事会成员应当以事实为依据，我将向会议报告。此外，我们将确保举报人不会因举报而受到不利对待。

　　(2)审计监督委员会可根据需要，要求法律与治理办公室、内部审计办公室等报告与财务报告相关的内部控制的发展和运行情况。

　　其他确保监事会审计工作有效开展的制度

　　监事会定期与总裁兼*席执行官和会计审计师举行讨论会。此外，如果监事会就履行职责发生的费用提出索赔，公司将应监事会的要求予以妥善处理。